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两公司涉嫌集资诈骗近50亿 待偿余额数亿元

发布日期:2021-09-14 07:11   来源:未知   阅读:

  据福田警察微信公众号消息,9月8日,深圳市公安局福田分局通报了对两起涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的情况,分别是滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和深圳大麦互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案。其中,“大麦理财”平台出借人待偿本金1.97亿元人民币,涉及人数3055人。

  据公开报道,2020年3月,广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件。广州市公安局新闻办通报称,深圳市滨海基金管理有限公司(下称 “滨海基金”)非法吸收公众存款16亿元,39名犯罪嫌疑人被依法逮捕;涉及利益受损群众约2000人。

  案情显示,滨海基金以“滨海企业信息咨询有限公司”名义,在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员,通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式,或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式,彰显公司实力并推介理财产品。

  为大量吸纳资金,该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺,本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请,即可成为“超级投资人”,接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款。公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等方式逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用。

  据警方查实,2016年至2019年12月,滨海基金实控人以平台名义先后以20余个项目发行理财产品30余个,自2019年10月开始不能如期兑付,累计募集资金20亿,累计存量待付额16.34亿元。

  此外,据天眼查统计,滨海基金对外股权投资的基金超50家,投向包括新三板退市的佳奇科技(退 834061)和英格电气 (退 870794)以及创芯国际、绿成、鼎甲科技、一塔湖图科技和星途网等。

  滨海基金实控人林少鹏。中基协备案信息显示,林少鹏的履历包括,2001年在广州中新广告有限公司担任业务经理,2006年担任广州中新慧源咨询有限公司总经理,自2011年,担任广州市国祥节能科技有限公司执行董事。

  记者查询发现,滨海基金背后股东还包括谭凯欣,两人均为法院限高人员。同时,谭凯欣还出现在滨海(深圳)企业信息咨询有限公司监事等高管名单之列。

  天眼查信息显示,目前滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉及23 条相关法律诉讼。公司于2016年5月12日成立,法定代表人谭利珍,公司经营范围包括商务信息咨询、经济信息咨询(不含限制项目)、企业信息咨询(不含限制项目)和企业形象策划、技术服务咨询、技术转让等。

  9月8日,深圳市公安局福田分局通报称:自2021年6月16日对滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方从立案至今,警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。目前,由于本案的公司总部在广州已进入审判阶段,为了做好投资款的确权工作,深圳投资人务必在2021年9月30日前进行报案登记。希望深圳投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。

  9月8日,深圳市公安局福田分局通报称:警方加大对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查力度,于2021年1月27日将该案移送至深圳市福田区人民检察院审查起诉。2021年8月20日对该平台关联公司一涉案犯罪嫌疑人刘某采取网上追逃的措施。同时,经会计师事务所核对,平台出借人待偿本金1.97亿元人民币,涉及人数3055人。至今已冻结涉案资金61.8万元人民币,专案账户回款资金131.5万元人民币。

  今年7月21日,深圳市公安局福田分局通报显示,警方于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。根据通报,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计向68266人非法募集29.84亿元人民币。警方现已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

  据百度百科信息显示,大麦理财是国资背景的互联网理财平台,是由长城长富注资打造的国资理财平台。据官网介绍,其成立于2014年,是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一,已先后获得长城长富(国资背景)和升达林业(上市公司背景)等战略投资,成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。2015年11月3日,荣获2015中国金融风云榜“年度互联网金融十佳平台”。2015年11月8日,荣获2015中国互联网金融品牌峰会“2015投资者信赖的互联网金融品牌”。

  天眼查信息显示,大麦理财注册资本3000万元,法人为谷传广。股东分别为谷传广持股33.29%、深圳国投资本管理有限公司持股33.29%、深圳创新稳盈投资合伙企业持股20%、深圳市长城长富投资管理有限公司持股8.658%、四川升达林业产业股份有限公司持股4.7619%。股权穿透后,谷传广的间接持股比例达43.29%。鼎山长江大桥托板支座加宽5月20

  平台运营数据显示,大麦理财已运营5年多的时间。截至目前,平台累计交易额49.7亿元,借贷待还余额2.57亿元,待兑付利息1331万元,逾期90天(含)以下金额(元)为1.12亿元,逾期90天以上金额8914万元。

  对于近年来涉嫌非法吸收公众存款的案列频发,有业内人士称,银保监会2020年年中工作座谈会中,要求确保如期完成网贷风险专项整治,实现风险出清,网贷行业转型和清退进入最后的攻坚阶段。在最后关头平台立案,多数表象原因是无法良性退出,实现兑付,后续被立案的情况依然会有发生。

  苏宁金融研究院高级研究员黄大智指出,从网贷平台的出路来看,主要有转型助贷,或持牌小贷、消金牌照等方向。但实际情况中,限于网贷平台的资金、技术、股东实力等情况,转型之路仍然困难重重。

  业内认为,目前,大型网贷机构的清退工作多数仍在进行中,存量越大往往意味着坏账规模较大,问题也比较多,因此良性退出并不容易。股东和平台的实力、资产质量、合规程度以及监管方的态度、新业务开展情况等,都将影响平台的退出进程。同时强调,只有业内相对优质的公司,才能实现转型,比如转型助贷等方案,以延续近年来积累下来的网络借贷业务能力和用户。但涉嫌犯罪的平台则肯定不存在清退和转型的机会,要依法处理。澳门今晚开奖号码澳图库